Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd.

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime
ne  peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les
méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles,
opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les
techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale «
respectable »  ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :

* les origines et les composantes de l’argent sale ;
* les différentes techniques de blanchiment ;
* les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
* les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette  5e  édition entièrement actualisée  présente les dernières
réglementations  nationales et internationales ainsi que les projets
d’envergure qui marquent la lutte  contre le blanchiment (durcissement des
lois, nouvelles directives européennes en  2018 et 2020, création de l’AMLA,
etc.). S’y ajoutent de  nombreux avis d’experts  reconnus, des exemples et des
illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au
blanchiment,  à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à
notre  environnement économique et politique !